Op de voorpagina kun je een bericht lezen over het FIU en dat FIU functioneert vooral op basis van de regels van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwaspraktijken en de Financiering van Terrorisme, ja toe maar!). Die WWFT geldt overigens ook voor mij en mijn vakgenoten. En voor banken dus ook.
En die banken hebben de laatste jaren nogal wat prijzige tikken op de vingers gekregen omdat ze niet goed aan het opletten waren en dus worden banken voorzichtig en zetten klanten buiten die ze niet helemaal (meer) vertrouwen. Afgelopen week las ik over twee rechterlijke uitspraken waarin de banken van de rechter een tik op de vingers kregen omdat ze te ver waren gegaan. Mooie verhalen trouwens ook. Intrigerend. Ik zat me de hele tijd af te vragen over welke bloemen het nou ging…..
Update 08-11-2020: een paar gevolgen van dit alles lees je hier. Brrrrrrr!